些人都可以请来配合调查,就盯着鼎辉文化的业务和洗钱的事去问,这些员工平常在他们公司上班,经手的项目合同绝对不少,他们肯定知道一些什么,就算不清楚洗钱背后是怎么操控的,但心里肯定也能察觉到这些项目签的很容易,钱到账也很快……”
张彬彬公司最近几年流水越来越多,平常签合同,盖章,验收等这些流程,肯定都是要有人负责的,不管跟哪个公司签合同,都得安排人去对接,张彬彬和他老婆两个人干不过来的,鼎辉文化公司的一些员工肯定是要经手的,这些员工如果被警方请过来调查,说不准就有人扛不住压力,害怕出事,把自己知道的就交代出来了,说不准还有人手里有证据呢,调查的范围越广,这件事能查出线索和疑点的地方就越多。
像张彬彬操控洗钱这种事,平常没人注意也就罢了,毕竟做了假账,明面上下的功夫是能糊弄一些的,但是实际上根本经不起彻查,真一点点挖下去,有问题的地方绝对不会少。
“行了,陆县长,你的意思,我明白了,我这就安排人扩大调查范围,但凡有一个咬张彬彬,他就慌了。”邢从连冷笑了一声。
人都是趋利避害的,张彬彬不出事那就是员工的老板,可一旦出事,下面员工可不会跟他绑在一起,马上就有人为了撇清责任而把他卖了,到时候指不定会演变成墙倒众人推的局面。
“对了,我估计上午张彬彬被抓的消息就会传开了,说不准会有领导打电话让你放人。”秦峰提醒了一句。
邢从连对此丝毫没有害怕,冷笑道:“他被抓的时候是嫖娼,结果意外又发现了他的公司可能涉嫌洗钱,需要进一步彻查,难道要把嫌疑人放了?我倒要看看哪个领导这么不要脸,敢公然帮张彬彬说话。”不管张彬彬今天会不会招供,他都得扛住压力,不能轻易把张彬彬放了。
“邢局,有你这句话,我就放心了。”秦峰伸了个懒腰:“我等会就去联系叶市长,看看领导什么意思,下午才召开市委常委会,应该能赶上,希望能把处分洪县长的议题先撤了。”他知道后面的事情,自己不用出面,该怎么去沟通,还是得请周茜帮忙,毕竟是市委的事情,秦峰这个级别根本接触不到。
“我等你的好消息,哈哈。”
“感谢!”
二人快速沟通后,秦峰就挂了电话,紧跟着马上给姜书杰打了过去,虽然还不是上班时间,但姜书杰肯定起来了,现在时间紧,秦峰也顾不得那么多了,电话接通后,就把江临市这边的主要情况告诉了对方。
姜书杰这两天亲自带队在审查,以前他们的关注重心在大额合同上,上次被秦峰提醒之后,姜书杰马上又把项美龄名下盛世传媒公司的业务往来合同又查了一次,这次集中在了小额合同上,基本都是几十万的,甚至几万的小合同,这一查吓了一跳,最近三年盛世传媒公司竟然跟张彬彬的鼎辉文化公司签过九次合同。
除此之外,鼎辉文化通过互联网接的自媒体广告业务,项美龄的公司也有过类似的银行流水记录,说白了互联网上相同的几家公司,不仅跟鼎辉文化签过合同,还跟盛世传媒公司也有业务往来,更加印证了他们的猜测,这些公司很可能都是皮包公司,注册专门用来洗钱的,经过姜书杰的调查,这几年跟他们同时有交集的公司高达十二家,这还只是目前统计出来的,真是不查不知道,一查吓一跳。
秦峰自然也被震惊到了,看样子阴差阳错,这次在洗钱案子上真要有所突破了。
姜书杰在电话里跟秦峰说这些的时候,整个人很是兴奋,这几天他这个经侦总队的队长亲自坐镇,带队调查,连家
张彬彬公司最近几年流水越来越多,平常签合同,盖章,验收等这些流程,肯定都是要有人负责的,不管跟哪个公司签合同,都得安排人去对接,张彬彬和他老婆两个人干不过来的,鼎辉文化公司的一些员工肯定是要经手的,这些员工如果被警方请过来调查,说不准就有人扛不住压力,害怕出事,把自己知道的就交代出来了,说不准还有人手里有证据呢,调查的范围越广,这件事能查出线索和疑点的地方就越多。
像张彬彬操控洗钱这种事,平常没人注意也就罢了,毕竟做了假账,明面上下的功夫是能糊弄一些的,但是实际上根本经不起彻查,真一点点挖下去,有问题的地方绝对不会少。
“行了,陆县长,你的意思,我明白了,我这就安排人扩大调查范围,但凡有一个咬张彬彬,他就慌了。”邢从连冷笑了一声。
人都是趋利避害的,张彬彬不出事那就是员工的老板,可一旦出事,下面员工可不会跟他绑在一起,马上就有人为了撇清责任而把他卖了,到时候指不定会演变成墙倒众人推的局面。
“对了,我估计上午张彬彬被抓的消息就会传开了,说不准会有领导打电话让你放人。”秦峰提醒了一句。
邢从连对此丝毫没有害怕,冷笑道:“他被抓的时候是嫖娼,结果意外又发现了他的公司可能涉嫌洗钱,需要进一步彻查,难道要把嫌疑人放了?我倒要看看哪个领导这么不要脸,敢公然帮张彬彬说话。”不管张彬彬今天会不会招供,他都得扛住压力,不能轻易把张彬彬放了。
“邢局,有你这句话,我就放心了。”秦峰伸了个懒腰:“我等会就去联系叶市长,看看领导什么意思,下午才召开市委常委会,应该能赶上,希望能把处分洪县长的议题先撤了。”他知道后面的事情,自己不用出面,该怎么去沟通,还是得请周茜帮忙,毕竟是市委的事情,秦峰这个级别根本接触不到。
“我等你的好消息,哈哈。”
“感谢!”
二人快速沟通后,秦峰就挂了电话,紧跟着马上给姜书杰打了过去,虽然还不是上班时间,但姜书杰肯定起来了,现在时间紧,秦峰也顾不得那么多了,电话接通后,就把江临市这边的主要情况告诉了对方。
姜书杰这两天亲自带队在审查,以前他们的关注重心在大额合同上,上次被秦峰提醒之后,姜书杰马上又把项美龄名下盛世传媒公司的业务往来合同又查了一次,这次集中在了小额合同上,基本都是几十万的,甚至几万的小合同,这一查吓了一跳,最近三年盛世传媒公司竟然跟张彬彬的鼎辉文化公司签过九次合同。
除此之外,鼎辉文化通过互联网接的自媒体广告业务,项美龄的公司也有过类似的银行流水记录,说白了互联网上相同的几家公司,不仅跟鼎辉文化签过合同,还跟盛世传媒公司也有业务往来,更加印证了他们的猜测,这些公司很可能都是皮包公司,注册专门用来洗钱的,经过姜书杰的调查,这几年跟他们同时有交集的公司高达十二家,这还只是目前统计出来的,真是不查不知道,一查吓一跳。
秦峰自然也被震惊到了,看样子阴差阳错,这次在洗钱案子上真要有所突破了。
姜书杰在电话里跟秦峰说这些的时候,整个人很是兴奋,这几天他这个经侦总队的队长亲自坐镇,带队调查,连家
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