《让你相亲警花，你逮通缉犯！》 第728章 环环相扣的洗钱案！
“好。”
……
回到专案组，陆诚立刻调出了周强的资料。
周强，46岁，深圳人。
十年前在深圳注册了一家财务咨询公司，主要业务是帮企业做账务处理、税务筹划等等。
公司规模不大，只有十几个员工。
但近几年，公司的业务量突然增长，年营业额达到了上千万。
陆诚调出了周强公司的客户名单。
名单上，大部分是中小企业，但也有几家公司的名字很陌生，在工商系统里查不到任何信息。
这些公司，很可能是空壳公司。
陆诚继续深挖。
他调出了周强公司的资金流水。
流水显示，这些空壳公司每年都会向周强的公司支付大笔“咨询费”。
然后，这些钱又会通过各种渠道，转到境外。
陆诚的眉头越皱越紧。
这不是简单的洗钱。
这是一个规模庞大、运作成熟的洗钱网络。
而周强，很可能就是这个网络的关键节点。
陆诚立刻给秦海打了个电话。
“秦队，我查到了一些线索。周强的公司，很可能是一个洗钱平台。”
秦海的声音立刻严肃起来。“你确定？”
“基本确定。他的公司有大量可疑资金流入流出，而且涉及多家空壳公司。”
“好。我马上协调深圳警方，对周强进行调查。”
挂了电话，陆诚继续翻看资料。
他注意到，陈建华在潜逃前一周，曾经去过深圳一趟。
那次深圳之行，他只待了一天，然后就回来了。
回来后的第三天，他就潜逃出境了。
陆诚在脑子里推演了一下——
陈建华去深圳，很可能是去见周强，商量潜逃和洗钱的事情。
周强帮他安排好一切，然后陈建华回到江洲市，迅速转移赃款，然后出境。
整个过程，配合得天衣无缝。
但他们漏算了一点——
公安的侦查能力。
陆诚的系统技能【抽丝剥茧】触发。
脑海里，无数条线索开始自动关联、排列、推演。
几分钟后，一个清晰的脉络浮现出来——
陈建华通过虚开发票等手段，将公款转入多个私人账户。
然后，这些钱通过周强的财务咨询公司，“合法化”为咨询费或者服务费。
接着，这些钱再通过空壳公司，转到境外的离岸公司。
最后，陈建华通过离岸公司，在境外提取现金或者购买资产。
整个洗钱链条，环环相扣。
……
回到专案组，陆诚立刻调出了周强的资料。
周强，46岁，深圳人。
十年前在深圳注册了一家财务咨询公司，主要业务是帮企业做账务处理、税务筹划等等。
公司规模不大，只有十几个员工。
但近几年，公司的业务量突然增长，年营业额达到了上千万。
陆诚调出了周强公司的客户名单。
名单上，大部分是中小企业，但也有几家公司的名字很陌生，在工商系统里查不到任何信息。
这些公司，很可能是空壳公司。
陆诚继续深挖。
他调出了周强公司的资金流水。
流水显示，这些空壳公司每年都会向周强的公司支付大笔“咨询费”。
然后，这些钱又会通过各种渠道，转到境外。
陆诚的眉头越皱越紧。
这不是简单的洗钱。
这是一个规模庞大、运作成熟的洗钱网络。
而周强，很可能就是这个网络的关键节点。
陆诚立刻给秦海打了个电话。
“秦队，我查到了一些线索。周强的公司，很可能是一个洗钱平台。”
秦海的声音立刻严肃起来。“你确定？”
“基本确定。他的公司有大量可疑资金流入流出，而且涉及多家空壳公司。”
“好。我马上协调深圳警方，对周强进行调查。”
挂了电话，陆诚继续翻看资料。
他注意到，陈建华在潜逃前一周，曾经去过深圳一趟。
那次深圳之行，他只待了一天，然后就回来了。
回来后的第三天，他就潜逃出境了。
陆诚在脑子里推演了一下——
陈建华去深圳，很可能是去见周强，商量潜逃和洗钱的事情。
周强帮他安排好一切，然后陈建华回到江洲市，迅速转移赃款，然后出境。
整个过程，配合得天衣无缝。
但他们漏算了一点——
公安的侦查能力。
陆诚的系统技能【抽丝剥茧】触发。
脑海里，无数条线索开始自动关联、排列、推演。
几分钟后，一个清晰的脉络浮现出来——
陈建华通过虚开发票等手段，将公款转入多个私人账户。
然后，这些钱通过周强的财务咨询公司，“合法化”为咨询费或者服务费。
接着，这些钱再通过空壳公司，转到境外的离岸公司。
最后，陈建华通过离岸公司，在境外提取现金或者购买资产。
整个洗钱链条，环环相扣。
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