正文 第839章 试探过后的共识
，工作量大到吓人
几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追溯、核实。
只要当事人承认、没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。
这算是一种‘潜规则’了。
金胜自然是清楚这一点的。
这也是为什么一开始没有把‘熊展鹏’列入攻击目标的原因。
“谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。”
“今天是王高峰用来套高利贷的‘砍头息’，那么明天是不是有诈骗款、或者其它非法款项也通过这条路径来洗白呢？”
“再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的、分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人账户，用来偷逃应缴税额。”
随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。
现场其他几个蜀黍同样如此。
越是经济发达的地区，类似情况越多
如果真被金胜给猜中了，这可是一条大鱼啊！
眼下知道的，光是陆北扫出去的金额就有20多万了。
拔出萝卜带出泥。
金额分分钟突破几百上千万。
说不定上亿都有可能。
这些可都是涉案的‘非法’资金来着，是要被没收滴
默默将众人的表情观察了一遍，金胜再次开口道：“谭队，不瞒您说这次我来拿陆北的手机，其中一个目的，就是想要拿到丁奇的联系方式。”
“我希望能找他确认一下，是否有‘砍头息’的情况，以及他除了给王高峰介绍陆北一个客户之外，是否还有其他人。”
“你们是专门对应经济类犯罪的部门，应该很清楚高利贷所对应的‘非法经营罪’构成标准吧！”
“2年内，向不特定对象放贷10次以上、实际年利率超过36的，即可入罪。”
“利率超过72，且放贷次数达标，则会被认定为‘情节特别严重’。”
“而王高峰呢380万的大额借款，他敢收10的月利息。”
“其它小额的呢？会不会更高？”
金胜现在的语气，就跟传销头子没什么两样，蛊惑性拉满了！！
这不，直接把现场‘蜀黍们’的目光给引了过来。
那股子聚精会神的劲头。
如果说谭旭仅仅是有点意动，那么其他几个人就是两眼放光了。
大案子啊！
立功、受奖、经费
这里的‘遐想’空间，绝对充满了诱惑力。
金胜举起一根手指道：“还有一点，我今天一大早就去看守所见了陆北。”
“他跟我说了件事”
“最开始借款到期后，他跟王高峰交流了一波，闹的有些不愉快。”
“所以，他干脆就没接电话、不
几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追溯、核实。
只要当事人承认、没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。
这算是一种‘潜规则’了。
金胜自然是清楚这一点的。
这也是为什么一开始没有把‘熊展鹏’列入攻击目标的原因。
“谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。”
“今天是王高峰用来套高利贷的‘砍头息’，那么明天是不是有诈骗款、或者其它非法款项也通过这条路径来洗白呢？”
“再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的、分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人账户，用来偷逃应缴税额。”
随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。
现场其他几个蜀黍同样如此。
越是经济发达的地区，类似情况越多
如果真被金胜给猜中了，这可是一条大鱼啊！
眼下知道的，光是陆北扫出去的金额就有20多万了。
拔出萝卜带出泥。
金额分分钟突破几百上千万。
说不定上亿都有可能。
这些可都是涉案的‘非法’资金来着，是要被没收滴
默默将众人的表情观察了一遍，金胜再次开口道：“谭队，不瞒您说这次我来拿陆北的手机，其中一个目的，就是想要拿到丁奇的联系方式。”
“我希望能找他确认一下，是否有‘砍头息’的情况，以及他除了给王高峰介绍陆北一个客户之外，是否还有其他人。”
“你们是专门对应经济类犯罪的部门，应该很清楚高利贷所对应的‘非法经营罪’构成标准吧！”
“2年内，向不特定对象放贷10次以上、实际年利率超过36的，即可入罪。”
“利率超过72，且放贷次数达标，则会被认定为‘情节特别严重’。”
“而王高峰呢380万的大额借款，他敢收10的月利息。”
“其它小额的呢？会不会更高？”
金胜现在的语气，就跟传销头子没什么两样，蛊惑性拉满了！！
这不，直接把现场‘蜀黍们’的目光给引了过来。
那股子聚精会神的劲头。
如果说谭旭仅仅是有点意动，那么其他几个人就是两眼放光了。
大案子啊！
立功、受奖、经费
这里的‘遐想’空间，绝对充满了诱惑力。
金胜举起一根手指道：“还有一点，我今天一大早就去看守所见了陆北。”
“他跟我说了件事”
“最开始借款到期后，他跟王高峰交流了一波，闹的有些不愉快。”
“所以，他干脆就没接电话、不
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