正文 第655章 滴水不漏
根据治安那边的调查。
李荣久名下有一家资产管理公司。
地址位于嘉定区华贸大厦1205室。
平时专门帮人套现，收取‘点数’赚钱。
信用卡、马呗、东东
只要你有额度，就没有套不出来的平台。
所以很有可能，是丁骁避免跟梅瑾华有直接经济往来。
再加上大笔取现得提前预约，登记使用来源，向反诈中心报备
因此，他就找了李荣久套取现金。
30万交给梅瑾华用来支付律师费，7500则是套现的费用。
刚好25，符合市场价。
这个事情，刑侦已经移交给经侦跟进了。
要不是这次查丁骁的事，蜀黍可没空关注这种小虾米。
但既然碰到，那就不客气了。
等这两天把李荣久拉回来后，会第一时间问清楚这笔钱的情况，及时反馈给苏青红这边。
小伙伴们得注意了。
马呗、东东作为消费信贷工具，其使用场景，被明确限定于真实消费。
任何形式的套现操作，均属于违反平台协议，及金融监管规定。
通俗点来解释就是用虚构交易、虚开价格、交易退款等方式，将平台授予的个人消费额度，转换为现金并收取手续费的行为，属于非法从事资金支付结算业务。
一旦金额超过500万、或收益超过10万。
妥妥的非法经营罪。
哪怕仅仅作为介绍人，或帮忙提供收款码。
只要参与了资金转移，并牟利，都会被视为非法经营链条的一环。
以后谁要问你是否有‘套现’的门路，千万别为了一点蝇头小利
当然，等你哪天真混不下，连饭都吃不起了，或许可以尝试去找蜀黍谈谈关于‘举报有奖’的话题。
“咚咚”
正当苏青红沉思的时候，敲门声响起。
夏舒从原本就开着的门口走了进来。
“苏检，戴警官那边刚给我打了个电话，他们发现了一些‘异常’情况。”
“什么异常？坐下说”
苏青红抬手提了一下眼镜，有些好奇。
夏舒一边拉开椅子，一边开口道：“这事还多亏了去闽省那边走访的人。”
“他们查看丁骁在当地行踪的天网中，发现在他身后，一直都跟着人。”
“戴着鸭舌帽、墨镜”
“共有2个人，交替跟踪。”
“起初并没引起注意，可随着和丁骁同框的画面越来越多”
“消息传回魔都这边后，治安局立即查了一下对方的身份。”
“蔡新一，男，30岁，赣州上饶人，本科毕业于魔都政法大学。”
李荣久名下有一家资产管理公司。
地址位于嘉定区华贸大厦1205室。
平时专门帮人套现，收取‘点数’赚钱。
信用卡、马呗、东东
只要你有额度，就没有套不出来的平台。
所以很有可能，是丁骁避免跟梅瑾华有直接经济往来。
再加上大笔取现得提前预约，登记使用来源，向反诈中心报备
因此，他就找了李荣久套取现金。
30万交给梅瑾华用来支付律师费，7500则是套现的费用。
刚好25，符合市场价。
这个事情，刑侦已经移交给经侦跟进了。
要不是这次查丁骁的事，蜀黍可没空关注这种小虾米。
但既然碰到，那就不客气了。
等这两天把李荣久拉回来后，会第一时间问清楚这笔钱的情况，及时反馈给苏青红这边。
小伙伴们得注意了。
马呗、东东作为消费信贷工具，其使用场景，被明确限定于真实消费。
任何形式的套现操作，均属于违反平台协议，及金融监管规定。
通俗点来解释就是用虚构交易、虚开价格、交易退款等方式，将平台授予的个人消费额度，转换为现金并收取手续费的行为，属于非法从事资金支付结算业务。
一旦金额超过500万、或收益超过10万。
妥妥的非法经营罪。
哪怕仅仅作为介绍人，或帮忙提供收款码。
只要参与了资金转移，并牟利，都会被视为非法经营链条的一环。
以后谁要问你是否有‘套现’的门路，千万别为了一点蝇头小利
当然，等你哪天真混不下，连饭都吃不起了，或许可以尝试去找蜀黍谈谈关于‘举报有奖’的话题。
“咚咚”
正当苏青红沉思的时候，敲门声响起。
夏舒从原本就开着的门口走了进来。
“苏检，戴警官那边刚给我打了个电话，他们发现了一些‘异常’情况。”
“什么异常？坐下说”
苏青红抬手提了一下眼镜，有些好奇。
夏舒一边拉开椅子，一边开口道：“这事还多亏了去闽省那边走访的人。”
“他们查看丁骁在当地行踪的天网中，发现在他身后，一直都跟着人。”
“戴着鸭舌帽、墨镜”
“共有2个人，交替跟踪。”
“起初并没引起注意，可随着和丁骁同框的画面越来越多”
“消息传回魔都这边后，治安局立即查了一下对方的身份。”
“蔡新一，男，30岁，赣州上饶人，本科毕业于魔都政法大学。”
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