市公安局会议室,鑫达货运和几个空壳公司的工商档案、银行流水全摊开。
“先捋资金。”朱武拿记号笔在白板上画了个圈,“鑫达货运对公账户,每个月固定日子往‘恒达商贸’‘瑞丰物流咨询’‘昌盛建材经营部’这三个户头打钱,名目写的是运费结算和咨询服务费,这三个公司的法人是谁?”
东子翻了翻材料,“朱局,恒达商贸法人叫赵恒,瑞丰的法人叫钱瑞,昌盛的法人叫李昌盛。三个人年龄都在四十到五十之间,本地户口,但注册地址全是假的,一个是废弃厂区门牌,一个是居民楼车库,还有一个根本查无此址。”
“这三个人跟刘建业什么关系?”
“暂时没查到直接关联,电话实名登记都是本人,通话记录调出来,三个人互相之间几乎没联系,倒是都跟同一个号码有过频繁通话。”东子指了指流水单上一串数字,“这个号登记在刘建业小姨子孙丽梅名下,这条线串得上了。”
朱武点头,“刘建业和他这个小姨子关系不一般啊。”
朱武把记号笔放下,“陈红跑了,但账上的事抹不干净,东子,明天一早把这三个壳公司的银行账户全部冻结,动作要快,刘建业一旦察觉陈红失联,第一时间就会转移资金。”
东子点头,“我明天向检察院申请冻结。”
正说着,有人推门进来,手里拿着手机,“朱局,技术那边刚反馈,陈红那个微信号九点零三分登录过一次,IP定位在水河县城关镇建设路附近的一个基站覆盖范围,登录时长四分半钟,发了三条消息,一条给周德胜,另外两条发给一个叫‘阿强’的微信号。技术把‘阿强’的号拉出来比对,注册手机号跟马强实名登记的不一样,但头像用的是同一张高尔夫照片,基本可以确认就是马强。”
“三条消息内容?”
“给周德胜那条咱们知道了。给阿强的两条,技术还在解析,但截到了一条文字预览,写着‘到了没,我在老地方等你’。”
朱武眼睛一亮,“老地方,说明水河县城确实有他们之前踩过或者待过的落脚点,不是临时起意。让摸排的人重点查建设路附近的小旅馆和日租房,问老板最近有没有一男一女来开房,或者有没有人包了长期房但很少露面。”
“还有个事,孙队让我查刘建业的水河关系网,翻出来一条。刘建业早年在城南跑运输的时候,有个搭档叫周德水,水河县城关镇人,俩人合伙买过一辆二手解放车跑长途,后来散伙了,但关系一直没断。周德水现在在水河县城开了个二手车行,叫‘德水汽贸’,地址在城关镇西环路,离建设路走路不到十分钟。”
“周德水。”朱武念了一遍这个名字,“跟周德胜差一个字,是亲戚?”
“查了,周德胜跟周德水是同族兄弟,没出五服。周德胜在物流园管鑫达货运,周德水在水河开二手车行,一东一西,表面上八竿子打不着,但刘建业这条线一牵,两个人就串上了。”
齐海波插了话,“马强那辆白色高尔夫要是在水河换车,最方便的就是去周德水的车行,二手交易不过户、现金收车、当天提走,车行做这种事轻车熟路。”
朱武点了点头,“所以水河这个点,刘建业早就布好了。周德水替他看着这条通道,陈红和马强跑过去,换车、换手机、拿现金,一条龙。周德水还能安排人把他们往更远的地方送。”
“那咱们直接动周德水?”
“不动。”朱武摆手,“周德
“先捋资金。”朱武拿记号笔在白板上画了个圈,“鑫达货运对公账户,每个月固定日子往‘恒达商贸’‘瑞丰物流咨询’‘昌盛建材经营部’这三个户头打钱,名目写的是运费结算和咨询服务费,这三个公司的法人是谁?”
东子翻了翻材料,“朱局,恒达商贸法人叫赵恒,瑞丰的法人叫钱瑞,昌盛的法人叫李昌盛。三个人年龄都在四十到五十之间,本地户口,但注册地址全是假的,一个是废弃厂区门牌,一个是居民楼车库,还有一个根本查无此址。”
“这三个人跟刘建业什么关系?”
“暂时没查到直接关联,电话实名登记都是本人,通话记录调出来,三个人互相之间几乎没联系,倒是都跟同一个号码有过频繁通话。”东子指了指流水单上一串数字,“这个号登记在刘建业小姨子孙丽梅名下,这条线串得上了。”
朱武点头,“刘建业和他这个小姨子关系不一般啊。”
朱武把记号笔放下,“陈红跑了,但账上的事抹不干净,东子,明天一早把这三个壳公司的银行账户全部冻结,动作要快,刘建业一旦察觉陈红失联,第一时间就会转移资金。”
东子点头,“我明天向检察院申请冻结。”
正说着,有人推门进来,手里拿着手机,“朱局,技术那边刚反馈,陈红那个微信号九点零三分登录过一次,IP定位在水河县城关镇建设路附近的一个基站覆盖范围,登录时长四分半钟,发了三条消息,一条给周德胜,另外两条发给一个叫‘阿强’的微信号。技术把‘阿强’的号拉出来比对,注册手机号跟马强实名登记的不一样,但头像用的是同一张高尔夫照片,基本可以确认就是马强。”
“三条消息内容?”
“给周德胜那条咱们知道了。给阿强的两条,技术还在解析,但截到了一条文字预览,写着‘到了没,我在老地方等你’。”
朱武眼睛一亮,“老地方,说明水河县城确实有他们之前踩过或者待过的落脚点,不是临时起意。让摸排的人重点查建设路附近的小旅馆和日租房,问老板最近有没有一男一女来开房,或者有没有人包了长期房但很少露面。”
“还有个事,孙队让我查刘建业的水河关系网,翻出来一条。刘建业早年在城南跑运输的时候,有个搭档叫周德水,水河县城关镇人,俩人合伙买过一辆二手解放车跑长途,后来散伙了,但关系一直没断。周德水现在在水河县城开了个二手车行,叫‘德水汽贸’,地址在城关镇西环路,离建设路走路不到十分钟。”
“周德水。”朱武念了一遍这个名字,“跟周德胜差一个字,是亲戚?”
“查了,周德胜跟周德水是同族兄弟,没出五服。周德胜在物流园管鑫达货运,周德水在水河开二手车行,一东一西,表面上八竿子打不着,但刘建业这条线一牵,两个人就串上了。”
齐海波插了话,“马强那辆白色高尔夫要是在水河换车,最方便的就是去周德水的车行,二手交易不过户、现金收车、当天提走,车行做这种事轻车熟路。”
朱武点了点头,“所以水河这个点,刘建业早就布好了。周德水替他看着这条通道,陈红和马强跑过去,换车、换手机、拿现金,一条龙。周德水还能安排人把他们往更远的地方送。”
“那咱们直接动周德水?”
“不动。”朱武摆手,“周德
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