正文 第522章 账目疑云
有一个叫贺建军的人，在省城注册了瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，跟东临矿业有巨额资金往来和代持股份。
你那边查一下贺建军的身份背景，重点看跟省城贺某的关系。
另外，瑞丰投资的资金去向也在查，你那边同步跟进银行流水。”
赵永强回复：“收到。我明天去省城。”
张洪来把手机放在桌上，又拿起那份清单看了一遍。
十七笔，八百六十万，五年。
这些数字背后，是一条从东临县延伸到省城的利益通道。
周顺凯查到了青山镇的矿难瞒报，查到了台账涂改，查到了资金往来。
他拿到了账本，然后就出了事。
现在，这条通道正在被一寸一寸地撬开。
……
第二天上午，赵永强去了省城。
他没有直接去省工商局，而是先去了省公安厅，通过内部系统调取了贺建军的户籍信息和出入境记录。
贺建军，四十二岁，省城本地人，身份证登记住址是省城城东区一个高档小区。
出入境记录显示，他近三年去过四次东南亚某国，每次停留时间不长，像是商务考察。
赵永强又查了贺建军的亲属关系。
他的父亲叫贺建业，已故。
母亲叫周丽，七十三岁，住在省城。
贺建军有一个叔叔，叫贺建邦——这个名字让赵永强的手指停了一下。
贺建邦，省城一家地产公司的老板，在省城开发过好几个项目，在本地商界有些分量。
赵永强把“贺建邦”三个字记在笔记本上，在旁边画了一个圈。
他拿着这些信息去了省工商局，调取了瑞丰投资和鑫源商贸的工商登记档案。
瑞丰投资的注册时间是二零一八年十一月，注册资金一百万，法人代表贺建军，股东是贺建军和另外两个自然人。
鑫源商贸的注册时间是二零一九年一月，注册资金五十万，法人代表也是贺建军，股东是贺建军和周丽——周丽是贺建军的母亲。
两家公司，同一个法人代表，注册时间相隔两个月。
一家投资公司，一家商贸公司。
瑞丰投资在东临矿业支付“咨询服务费”的同期成立，鑫源商贸在东临矿业入股前两个月成立。
时间点卡得很准。
他拿起手机拨了张洪来的号码。
“张组长，贺建军的底细摸了一下。
他有一个叔叔，叫贺建邦，省城的地产商，在省城有好几个项目。
贺建军本人名下有瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，注册时间跟东临矿业的资金往来和入股时间高度吻合。
他的母亲周丽也是鑫源商贸的股东。
另外，贺建军近三年去过四次东南亚某国，出入境记录频繁。”
电话那头，张洪来沉默了几秒。
你那边查一下贺建军的身份背景，重点看跟省城贺某的关系。
另外，瑞丰投资的资金去向也在查，你那边同步跟进银行流水。”
赵永强回复：“收到。我明天去省城。”
张洪来把手机放在桌上，又拿起那份清单看了一遍。
十七笔，八百六十万，五年。
这些数字背后，是一条从东临县延伸到省城的利益通道。
周顺凯查到了青山镇的矿难瞒报，查到了台账涂改，查到了资金往来。
他拿到了账本，然后就出了事。
现在，这条通道正在被一寸一寸地撬开。
……
第二天上午，赵永强去了省城。
他没有直接去省工商局，而是先去了省公安厅，通过内部系统调取了贺建军的户籍信息和出入境记录。
贺建军，四十二岁，省城本地人，身份证登记住址是省城城东区一个高档小区。
出入境记录显示，他近三年去过四次东南亚某国，每次停留时间不长，像是商务考察。
赵永强又查了贺建军的亲属关系。
他的父亲叫贺建业，已故。
母亲叫周丽，七十三岁，住在省城。
贺建军有一个叔叔，叫贺建邦——这个名字让赵永强的手指停了一下。
贺建邦，省城一家地产公司的老板，在省城开发过好几个项目，在本地商界有些分量。
赵永强把“贺建邦”三个字记在笔记本上，在旁边画了一个圈。
他拿着这些信息去了省工商局，调取了瑞丰投资和鑫源商贸的工商登记档案。
瑞丰投资的注册时间是二零一八年十一月，注册资金一百万，法人代表贺建军，股东是贺建军和另外两个自然人。
鑫源商贸的注册时间是二零一九年一月，注册资金五十万，法人代表也是贺建军，股东是贺建军和周丽——周丽是贺建军的母亲。
两家公司，同一个法人代表，注册时间相隔两个月。
一家投资公司，一家商贸公司。
瑞丰投资在东临矿业支付“咨询服务费”的同期成立，鑫源商贸在东临矿业入股前两个月成立。
时间点卡得很准。
他拿起手机拨了张洪来的号码。
“张组长，贺建军的底细摸了一下。
他有一个叔叔，叫贺建邦，省城的地产商，在省城有好几个项目。
贺建军本人名下有瑞丰投资和鑫源商贸两家公司，注册时间跟东临矿业的资金往来和入股时间高度吻合。
他的母亲周丽也是鑫源商贸的股东。
另外，贺建军近三年去过四次东南亚某国，出入境记录频繁。”
电话那头，张洪来沉默了几秒。
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